APDEJT.si

Glavna tožilka Evropskega javnega tožilstva (EPPO), Laura Codruţa Kovesi, je opozorila na obsežne davčne goljufije in vpletenost italijanske ter kitajske mafije v Romuniji. Kovesi je kritizirala pomanjkanje ukrepanja romunskih oblasti pri preprečevanju goljufij z davkom na dodano vrednost (DDV) in poudarila, da je Romunija postala plodno ozemlje za organizirani kriminal. Italijanska mafija naj bi bila vpletena tudi v goljufije s sredstvi EU, vključno s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost (PNRR).

Bivši moldavski minister za pravosodje Vitalie Pîrlog je bil v Parizu obtožen in nato priprt zaradi suma namernega brisanja "rdečih alarmov" Interpol, ki so ciljali na iskalne osebe. Pîrlog naj bi nekdanjemu oligarhu Vladimirju Plahotniuku pomagal pri izogibanju Interpolu. Francoska tiskovna agencija AFP je to novico objavila, sklicujoč se na dobro obveščene vire.

Salvadorjanska mornarica je po navedbah predsednika Nayiba Bukeleja prestregla tihotapsko podmornico s 1,3 tone kokaina. Akcija se je zgodila v nedeljo, pri tem pa so aretirali dva Ekvadorca in enega Kolumbijca. Vrednost zasežene pošiljke kokaina je ocenjena na več kot 28 milijonov evrov.

Kljub poskusom izkoreninjenja, v Mjanmaru ponovno cvetijo prevarantski centri, ki izkoriščajo satelitsko internetno povezavo Starlink, ki jo zagotavlja Elon Musk. V utrjenih kompleksih se pojavljajo nove strukture z antenami ameriške izdelave. Ameriški kongres je začel preiskavo v zvezi z vpletenostjo Starlinka v te prevarantske centre, ki naj bi oškodovale žrtve po vsem svetu za milijarde.

Južnokorejska davčna uprava je sprožila preiskavo proti domači pisarni Prince Group, ki ima sedež v Kambodži, zaradi suma delovanja globalne prevarantske mreže. Nacionalna davčna služba je preiskavo proti pisarni v Seulu sprožila po pregledu korejskih državljanov, ki naj bi bili vpleteni v spletne prevare, ki jih vodijo kriminalne organizacije, vključno s Prince Group. Skupina se sooča z mednarodnimi sankcijami zaradi vpletenosti v ugrabitve, mučenje in umore. Domnevno naj bi ustanovili podjetja za svetovanje pri nepremičninah v tujini v večjih komercialnih območjih Seula in zaposlili lokalno osebje.

Pobegli nekdanji vodja podjetja Wirecard, Jan Marsalek, je po poročanju medijev povezan z obsežnim sistemom pranja denarja, ki povezuje trgovce z drogami in sankcionirane ruske oligarhe. Britanska kriminalistična agencija NCA je razkrila, da so ruske obveščevalne službe uporabile dve mreži za pranje denarja, da bi financirale vohunsko mrežo v Bolgariji, ki jo je vodil Marsalek. Denar naj bi izviral iz trgovine z drogami, orožjem in organiziranega kriminala, prejemniki pa so bili sankcionirani posamezniki.

Preiskovalci so izvedli racije v Kanadi, Singapurju, na Cipru in v Nemčiji zaradi obsežne goljufije s kreditnimi karticami, ki je prizadela žrtve v 193 državah. Domnevni storilci naj bi povzročili škodo v višini več sto milijonov.

Španska policija je zadala močan udarec narkomafiji z aretacijo več osumljencev, ki jih ZDA že leta intenzivno iščejo. Operacija je ciljala na domnevno "podružnico" mehiškega narkokartela, ki je delovala v Španiji.

V Bolgariji so aretirali romunskega voznika, ki je povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrlo šest migrantov. Nesreča se je zgodila blizu Burgasa, ko je voznik, med begom pred policijo, zapeljal z avtom v jezero Vaia. Tožilstvo zahteva pripor za voznika, ki ga obtožujejo kvalificiranega umora.

Na podlagi poročil naj bi več deset južnokorejskih državljanov, ki so domnevno vpleteni v spletne prevare v Kambodži, vrnili v domovino s čarterskim letalom. Repatriacija sledi smrti južnokorejskega študenta, ki naj bi bil prisiljen delati v prevarantskem centru v Kambodži. Po vrnitvi v Južno Korejo jih čaka preiskava.

Ameriško ministrstvo za finance je okrepilo prizadevanja za identifikacijo načinov, kako narkokarteli premikajo svoj denar, in razkrilo, da kitajske mreže za pranje denarja sodelujejo z mehiškimi narkokarteli in drugimi kriminalnimi združbami pri prenosu velikih količin denarja. Ministrstvo za finance ZDA je identificiralo prisotnost kitajskih mrež za pranje denarja, ki delujejo neposredno z mehiškimi karteli, da bi premikale milijarde dolarjev.

Obrambni sekretar Pete Hegseth je odobril napotitev do 600 vojaških odvetnikov na Ministrstvo za pravosodje, da bi začasno opravljali funkcijo imigracijskih sodnikov. Okrožna sodnica Sparkle Sooknanan je začasno blokirala Trumpov pristop k deportaciji otrok priseljencev. Ministrstvo za pravosodje je spremenilo pogoje za kvalifikacijo začasnih imigracijskih sodnikov, s čimer je znižalo zahteve in odpravilo potrebo po predhodnih izkušnjah.

Ameriška obalna straža je v ponedeljek v Port Evergladesu na Floridi razložila rekordnih 76.140 funtov nezakonitih drog, ocenjenih na 473 milijonov dolarjev. Zaseg, ki ga je izvedla ladja ameriške obalne straže Hamilton, vključuje 61.740 funtov kokaina.

Microsoft naj bi razvil prilagojeno različico svoje platforme v oblaku za izraelsko enoto 8200, ki shranjuje zvočne datoteke milijonov palestinskih klicev v Gazi in na Zahodnem bregu, kar razkriva skupna preiskava. Poleg tega članek na paulcraigroberts.org obravnava vpliv Izraela na Ameriko.

Ameriška vojska je izvedla smrtonosni napad na ladjo, ki naj bi prevažala droge iz Venezuele. Po navedbah ameriškega predsednika Trumpa je bilo ubitih enajst ljudi. Trump je dejal, da je bila ladja polna drog in da jo je upravljal venezuelski kartel Tren de Aragua. Venezuelski predsednik Maduro je ZDA obtožil, da so z umetno inteligenco ustvarile video posnetek napada, ki ga je objavil Trump.

Predsednik Nicolás Maduro je dejal, da je Venezuela v "maksimalni pripravljenosti" in pripravljena odgovoriti na morebiten napad sil, ki jih je napotila ameriška vlada. Zagrozil je, da bo ustavno razglasil Venezuelo za "republiko v orožju", če bo država napadena. ZDA so za njegovo glavo razpisale nagrado v višini 50 milijonov dolarjev.

Čilska policija je aretirala Alfreda Joséja Henríqueza, znanega tudi kot 'Gordo Álex', domnevnega vodjo kriminalne združbe Tren de Aragua, zaradi njegove vpletenosti v ugrabitev in umor nekdanjega venezuelskega vojaškega častnika Ronalda Ojede. Ojeda, ki je imel v Čilu status političnega begunca, je bil ugrabljen februarja 2024. Henríquez naj bi bil eden od voditeljev frakcije 'Los Piratas', ki deluje znotraj organizacije Tren de Aragua. Aretacija je bila izvedena v okviru preiskave, ki jo vodi tožilstvo.

Španska policija je na Ibizi aretirala britanskega državljana, ki je osumljen, da je del kriminalne združbe, specializirane za krajo vozil in ropov. Osumljenec je v Veliki Britaniji ukradel avtomobil in ga uporabil za izvedbo vlomov in ropov na Ibizi. V zadnjih tednih je na Balearskem otoku prišlo do številnih vlomov in nasilnih ropov, ki jih policija povezuje s to skupino. Med zločinskim pohodom naj bi Britanec izvedel rop, v katerem je pridobil za 86.000 funtov premoženja.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v Ekvadorju razpravljal o okrepitvi varnostnega sodelovanja, medtem ko ZDA podpirajo stroge ukrepe proti kriminalnim skupinam v regiji. Hkrati pa se spominjajo neuspešnega poskusa ZDA, da bi Juana Guaidója postavile za predsednika Venezuele leta 2019, kar poudarja zapletenost ameriške zunanje politike v Latinski Ameriki.